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中晋资产390亿集资诈骗案23日开审!10名被告人身份揭开!

发布者: | 来自: 本站 | 发布时间:2017-07-12 | 浏览量:370

中晋资产390亿集资诈骗案23日开审!10名被告人身份揭开!

    涉案金额高达399亿元,涉及2万5千余名投资者,未兑付金额超过52亿元的中晋资产非法集资诈骗案又有了新进展。

    上海市高级人民法院网显示,国太投资控股(集团)有限公司以及徐勤等10名被告人涉嫌集资诈骗案将于6月23日上午9点30分在上海第二中级人民法院开庭审理。被告包括徐勤、朱凤洲、汤骏、陈佳菁、吴晔、陈亮、蒋晓羽、 孙坷柯、顾晓娴和李娜10人。

    值得一提的是,这份扩大范围的10人名单较去年10月13日的检方公告所提,新增朱凤洲和顾晓娴两人。

    朱凤洲系此前国太控股副董事长,也曾担任过中晋资产的法人代表。其名字还曾现身于上市公司中路股份2015年一季报的第7大股东,其中朱凤洲持有181万股,但截至2015年半年报时,朱凤洲的名字已从前十大股东中消失。顾晓娴是上海康爻食品有限公司的法人代表,该公司股东是国太控股和中晋资产,相当于中晋系直属子公司。

    中晋系的坍塌一度震惊申城,其知名品牌“中晋合伙人”、美女球手潘晓婷代言都曾深入人心。

    去年4月6日,上海公安局官方微博“警民直通车”发布消息称,2016年4月4日,上海市公安局经侦总队根据群众举报对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

    经查,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员,通过网上宣传,线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义,变相承诺高额预期年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。

    此前一名检察院工作者告诉金小鲸(id:lanjinghj),公安机关向检察机关移送嫌疑人也可能存在同案遗漏嫌疑人。如果存在这个情况,受害者可以向公安机关或者直接向检察院提供素材予以举报。

    以下为金小鲸盘点的去年中晋案的8名被告:

    1徐勤

    据警方调查,徐勤只是一名普通的上海市民,他的父母就是普通的退休工人,他的前妻也是普通工人家庭出身。

    1999年高中毕业后,徐勤入伍服役,2008年回到上海,在沪上某三甲医院基建规划科任科员。当时,徐勤开始自学金融知识,但没有参加任何资格考试:“我想我是一个金融爱好者。”

    2011年9月1日,他带着向家人、亲友和4个合伙人凑来的500万资金,租下金茂大厦31楼一间办公室,注册上海中晋财务咨询有限公司。以承诺月预期利率2%的方式,他们“小打小闹”地拉住了第一批投资人。直到2012年6月,他才正式从这家医院辞职:“我认为我可以离开体制创出一番事业。”

    从一个无名小辈,在短短三四年间,成立了庞大的中晋系以及国太系两大公司,非法吸收金额累计高达近399亿元。

    公安经侦部门查实,中晋系未兑付金额超过52亿元,涉及1万2千多名投资者,那么投资者的钱都去了哪里?

    除了用来偿付投资者的本息、包装公司,更多的钱,则被徐勤个人肆意挥霍。在外人眼里,徐勤过着神仙般的生活,住豪宅、开好车,家中养孔雀,顶级奢侈品想买就买,包机境外游说走就走。而支撑他奢华生活的,是一个个普通投资者的钱。

    4月5日当天,警方在徐勤家里搜查时的取证录像,多款名表、名包、奢侈品首饰。而随意放在桌上、墙角,总金额数百万的各国货币,据说只是徐勤在一次次欧洲、南美、南非、南极之旅中带回来的零钱。而徐勤的每次出游,都是包的公务机。到任何地方,都住在当地最好的总统套房。

    徐勤也曾对员工说过,他的生活员工们是想象不到的,就算他明天死了,他这一生一世也值了,因为活过了。

    2李珏

    李珏和徐勤是国太投资最早的股东,分别出资4000万和6000万。2014年,其曾以国太投资控股(上海)有限公司党组织负责人、上海宋庆龄基金会国太控股公益基金咨询委员会副主任的身份参加上海市社会工作人才培养基地启动仪式。

    3陈佳菁

    陈佳菁一直以国太投资控股(集团)有限公司董事长兼总经理出席各种活动。此前据2015年年报,国太投资董事长兼总裁陈佳菁持股51%,国太投资工会持股49%。随后股权变更后,国泰投资工会持股48.72%,其他8位自然人分别持股6.41%,其中就有陈佳菁。上市公司中国船舶2015年一季报显示,陈佳菁位列公司第7大股东,持有417.99万股。

    4汤骏

    汤骏是国太控股集团的控股子公司上海中晋一期股权投资基金有限公司的法定代表人。中晋一期和中晋资产管理是徐勤非法集资的主要渠道。

    棱镜征信信息显示,中晋一期股权基金注册于2013年12月,共对外投资了82家有限合伙企业。其中包括上海中晋基复投资合伙企业(有限合伙)、中晋基卿、中晋基凝、中晋基茂、中晋基瑜、中晋基彤等。

    5吴晔

    吴晔也是国太8个股东之一,据界面新闻,吴晔今年27岁是国太的董事,同时为中晋股权投资基金管理有限公司总经理,并于今年1月正式被委任为港股上市公司华耐控股有限公司(01020.HK)执行董事,根据年报,华耐控股2015年亏损了2.7亿元。华耐控股公告中吴晔简历显示,在2009年取得华东理工大学工程学学士学位、2014年取得中央财经大学经济学硕士学位,但在金融投资及项目管理方面已拥有逾5年经验。

    6陈亮

    陈亮同样是国太8个股东之一,据上海观察报道,陈亮负责“中晋系”的采购。

    陈亮讲述了中晋系这些“产业公司”的运作过程。以“中晋系”从事信息技术的羽泰信息公司为例,该公司本身不具备任何研发能力,陈亮在外找到一家同样从事信息技术的第三方公司,与羽泰公司签下100万合约,号称购买羽泰公司的“产品”;同时“中晋系”的母公司国太控股将与这家公司再签一份110万的“采购合同”:“实际上两个合同的买卖都不需履行,国太控股出合同金额10%-20%的钱给第三方公司,做个流程出来,贴钱给羽泰公司增加业绩,‘讲故事’给投资人听。”

    7蒋晓羽

    蒋晓羽也是国太8个股东之一,除了中晋系之外,蒋晓羽的另一个身份山寨协会中国互联网金融行业协会的副会长。协会介绍,蒋晓羽是国太集团旗下上海羽泰信息技术有限公司执行董事,曾任国太控股董事会董事;国太控股二级集团总裁。

    8孙坷柯

    孙坷柯亦是国太8个股东之一

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