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诈骗6个亿!“五行币“ “云数贸”已戴上了镣铐!

发布者: | 来自: 本站 | 发布时间:2017-07-12 | 浏览量:407

诈骗6个亿!“五行币“ “云数贸”已戴上了镣铐!

   前段时间,一则“和尚尼姑结婚”的视频刷爆网络,经查,视频中出现的所谓“光头美女”,实际上是这个传销组织用每个月3万元工资吸引来的“女助理”,参与传销活动的青年女子剃光头,头顶写着“五行币”。

    “五行币”非法传销组织目前在北京包括河北燕郊疯狂传销,很多成员不分男女都剃光头,高呼“一统天下”,这是一个传销的非法组织。

    经查,自2012年11月始,犯罪嫌疑人宋密秋化名张健,伙同他人设立深圳“云数贸”贸易有限公司,编造销售公司原始股等谎言,非法组织开展“五行币”传销活动,涉及金额6亿元。

    2013年12月,湖南省公安机关对宋密秋等人组织、领导传销活动犯罪立案侦查。案发后,宋密秋潜逃出境,并在东南亚一带继续流窜作案、行骗、遥控国内公司、在国外的公司也被当地警方查处!

    泰国警方对一个名为“云数贸”的跨国传销组织出击,逮捕3名中国籍嫌犯,他们在中国因为传销被通缉,仓皇逃到马来西亚继续传销,后又到泰国,下线多达18万人,涉案金额90亿铢(约合16.95亿人民币)。

    据公安部公示,由泰国警方同破获一个名为云数贸的金字塔传销组织,逮捕3名中国籍嫌犯,他们在中国因为传销被通缉,仓皇逃到马来西亚继续传销,下线多达18万人,随后逃到泰国以假泰籍、佛教徒等身份居留被警方逮捕,涉案金额90亿铢(约合16.95亿人民币)。

    去年9月,公安部、工商总局公布传销十大典型案例,其中“云数贸联盟网”传销案名列其中。

    泰国警方召开新闻发布会,发布宋密秋(37岁、张健本名)、王文芳(29岁、张健妻子)及耿连保落网的消息。张健、王文芳及耿连保也被带到新闻发布会现场。中:宋密秋(37岁、张健本名),右:王文芳(29岁、张健妻子)及耿连保

    泰国《世界日报》报道,嫌犯宋密秋等7人,在中国开设一个传销公司,以发展下线的方式骗财,下线会员多达10余万人,涉案金额约11.3亿人民币。该团伙被中国警方关注,并且发出通缉令,宋密秋等人仓皇出逃,藏匿到马来西亚等地。(本文转自防骗大数据:FPData)

    “没想到,宋密秋等人在马来西亚继续进行传销,发展下线约8万人,涉案金额折合泰铢30亿铢(约合5.65亿人民币)。随后,嫌犯一伙来到泰国,以非法形式购买泰籍身份证,并以假身份居留泰国,还成立一个名叫云数贸的公司,打算继续在泰国传销。”

    据马来西亚媒体报道,今年7月,该国警方接到报案,来自中国的张健涉嫌诈骗民众血汗钱。许多已加入的会员都要求退款。马执法单位贸易、合作社及消费事务部已发言,指“云数贸”因违反规则而被列为非法传销公司,因此要求张健现身助查。自此张健开始失踪,当他行踪成谜时,全程由云数贸传销商兼国际传媒负责人赖彩云,及张健慈善基金会主席李金殿出面应对传媒及会员。

    当张健失踪约两个月后,他通过赖彩云的手机成功与马媒体连线受访。他首次承认人在泰国,并口出狂言说,要在泰国开拓“云数贸”的生意网络,根本不屑马来西亚的市场。

    今年8月30日,张健以高调方式宣布他在泰国短期出家,并公布其落发为僧的证据。张健出家期间,有关他的新闻一时在马来西亚沉寂下来,偶尔传出他捐钱给泰国和尚建庙宇。(本文转自防骗大数据:FPData)

    报道说,泰国警方接获中国、马来西亚警方通知,展开调查行动,很快将宋密秋等人逮捕归案,还发现他们在泰国普吉等地买房买地,但警方还未查明他们赃款所在,怀疑涉及国际洗钱。

    泰国警方称,他们在普吉岛的一座寺庙将其中一名嫌犯抓获,另外两名嫌犯是在曼谷的一栋公寓抓获的。警方起获近100万泰铢(约合18.83万人民币)的各国面值钞票、共值2230万泰铢(约合420万人民币)的普吉岛5块地皮买卖合约、普吉岛2块地皮的地契。

    当中,王文芳的银行户头更有高达150万泰铢(约合28.25万人民币)存款,还持有一张泰国身份证。

    另有新闻报道指出,云数贸于今年6月在泰国南部设分公司,引起泰国当局怀疑,于是向普吉地方法院递交证据申请逮捕令,然后在27日逮捕他们。警方表示,嫌犯的行为已经触犯法律,警方会联系两国警方展开审讯工作,随后依照法律处理。

    国际社交网站“脸谱”(FaceBook)的“打击非法传销保护马来西亚”专页,于28日傍晚上载一则有关张健在泰国被捕的影片新闻消息。内容指除了张健,其中国籍妻子及4名马来西亚籍公民也落网。(本文转自防骗大数据:FPData)

    但是画面只显示,张健等一行3人排列坐在室内,有如犯人般,接受当地媒体拍摄。桌面上摆放了一些文件及现金。后面则坐了一排身穿泰国制服的警察,显然这是一场记者会,张健及妻子戴着墨镜,正面对一众当地媒体。

    画面也显示,警方把张健的关系图贴在白板上,并注明泰文,一目了然,展示张健在泰国进行的“云数贸”网络传销非法活动。

    被执法人员收缴的“未来世界首富张健”海报

    入会者汇入真金白银,得到的是虚拟“电子币”。在一家“云数贸集团有限公司”网页上,对“云数贸”是如此解释的——以云计算互联网为基础,实现以数字化信息为贸易主体的商业模式,最终实现平台参与者共享网络财富收益而共赢的生命共同体。

    这段连语法都错误的解释让很多人不明所以,所谓“奖励”则更复杂,有推荐奖、团队配对奖、红利奖、股票分红等10几种。据冯某等四人交代,最直接的就是推荐奖,因此,威海这个初级“云数贸联盟”传销网络很直白。

    马某称,他们“股东盘”的传销模式是:一个人必须发展两个人作为下线,这两个下线入会费的20%作为奖励提成;下线再往下发展,五层以内,每层奖励提成3000元;再往下,每发展一层奖励提成500元。如此算来,某人花5000元成为“股东”,作为第1层,他发展到第3层即可收回成本。

    下图中的就是五行币↓↓(本文转自防骗大数据:FPData)

    冯某等人交代,每个“股东”都在“云数贸联盟”网站拥有个人账户,每个下线交费后也拥有个人账户,但前提必需由有上层账户垫付一定数量“电子币”才行。这个规定是“云数贸联盟”背后运作者的牟利渠道之一,上层介绍下线的必需条件是5000元的电子币,若电子币不足,必须向上层或同层购买。

    按照这种模式,成为“股东”要购买“电子币”,为发展下线,需购置更多“电子币”。这种“电子币”虽在“云数贸联盟”网站流通,但难以兑现。“股东”给网站汇入真金白银,所谓高额奖励却只是虚拟“电子币”。

    这就意味着,加入“云数贸联盟”等于把钱兑换成虚拟“电子币”,如果想要捞回来,就要骗更多人把钱兑换成“电子币”,购置“电子币”的钱最终归向了网站所有者等传销核心人员。

    一个地痞流氓在国内居然被人当成神一样的大咖,真的应该好好反思!!

    公安机关密切关注宋密秋的行踪,数次派员赴境外开展缉捕,并于2016年3月通过国际刑警组织对其发布红色通报。宋密秋通过贿赂当地人员、伪造身份证件等手段,数次脱逃,在东南亚多国之间流窜。

    期间,宋密秋在境外遥控、伙同他人先后推出“云讯通”、“五化联盟”、“五行币”等多个传销名目,利用互联网继续大肆组织传销活动,通过“拉人头”的方式骗取钱财。

    今年以来,其以投资“虚拟货币”“五行币”可获“金币奖励”、“动态收益”等为诱饵,引诱国内众多人员疯狂参与。

    记者从公安部获悉,6日上午,在印度尼西亚警方、我驻印尼使馆的大力支持下,公安部工作组将“五行币”系列传销组织头目、重大犯罪嫌疑人宋密秋从印尼缉捕回国。

    重大犯罪嫌疑人宋密秋在逮捕证上签字公安机关密切关注宋密秋的行踪,数次派员赴境外开展缉捕,并于2016年3月通过国际刑警组织对其发布红色通报。宋密秋通过贿赂当地人员、伪造身份证件等手段,数次脱逃,在东南亚多国之间流窜。

    5月下旬,多国警方工作发现,宋密秋可能藏匿在印尼。公安部工作组立即赶赴印尼。在我驻印尼使馆大力支持下,协同印尼警方成功将其抓获。6月6日,工作组将宋密秋押解回国。

    6日上午传销组织头目宋密秋被押解回国,案件正在进一步侦办中。

    法网非非疏而不漏,终于等到这一天,云数贸传销骗局头目张健(真名宋密秋)再也不能打着“本人还在海外逍遥,所以项目背景深厚绝对安全”的流氓逻辑招摇撞骗了。

    擦亮眼睛,切勿上当,莫贪便宜,不要相信一夜暴富,如果你或你的朋友们正在进行类似非法传销,还是劝他尽快回头是岸吧!免得后悔莫及!

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