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投资返利日息3.3%,诈骗团伙这样骗走了700万元

发布者: | 来自: 本站 | 发布时间:2017-07-12 | 浏览量:827

动动手指转账投资,就能每日准时收到返还3.3%的高额利息。遇上如此高收益、快返利的好事,可要擦亮眼睛仔细甄别。

    在互金预警网的协助下,广州警方一举打掉了一个利用网络平台实施“投资返利”的诈骗团伙,抓获张X蛟、张X虎、汪X等团伙成员11人,现场缴获人民币现金158万元,后期追缴赃款118万元,依法扣押嫌疑人利用赃款购买的价值100万元的豪华跑车一辆,同时查获部分银行卡、电脑、手机等分作案工具,初步查证该团伙涉嫌诈骗总金额高达人民币700余万元。

    轻信高息返利  三天血本无归

    互金预警网的记者采访了其中一位投资者杨女士,广州市海珠区的杨女士今年3月经朋友介绍,了解到一个名为“新X天地”的投资理财项目。该项目声称在境外投资博彩业,利润丰厚,能保证每日准时返还3.3%的高额利息。

    考虑到是朋友推荐,且回报丰厚,杨女士决定尝试。她通过朋友发来的二维码,添加了网名为“新X客服-486”的“项目客服”为好友,并提供了自己的姓名、手机、银行卡等信息,然后通过网络将11000元转入了“客服”指定账户。

    接下来的两天里,杨女士每天都会准时收到一笔165元的返利,这让她确信这次的投资很靠谱。然而就在第三天她准备继续追加投资时,却发现当天的返利迟迟没有到账,尝试联系“客服”,却发现已被对方拉黑。

    互金预警网从其他方式了解到有同样遭遇的还有广州市民高先生,高先生在网上添加了一个陌生人为好友后,被稀里糊涂地拉入了一个名为“新X天地”的网络平台内。在这个有300多名成员的平台里,大家聊的都是“高额返利”和“日日到账”,一些人还将返利到账的页面截图发到了平台里。

    没过多久,禁不住诱惑的高先生就加了“新X客服-166”为好友,并将4000元转入了“客服”指定账户,接着又追加投资,先后将总计13500元转给了对方,最终血本无归。

    多方合力侦查 锁定作案团伙

    接到报案后,专案组立即对“新X天地”在线投资理财项目展开调查。经查,该项目不属于任何金融机构或企业,其声称的在境外投资博彩业盈利也是子虚乌有,同时还查证相关平台从未授权过上述项目。至此,专案组确认,所谓的“新X天地”投资理财项目,是个彻头彻尾的网络骗局。而“新X天地”的相关客服账号于今年3月份已全部注销,与之关联的几十个银行账号也几乎在同一时间内集体销户。

    在互金预警网及银行机构的协助下,专案组从海量数据中捞出了幕后策划者的蛛丝马迹,发现上述账号及银行账户曾集中活跃于福建省泉州市。

    专案组立即赶赴泉州,在当地警方的密切配合下,进行了大量的走访调查和取证工作,最终排查出以张X蛟、汪X、张X虎、张X运等人组成的该诈骗团伙。

    兵分三路收网  诈骗分子被擒

    5月12日,在充分掌握了该团伙成员的活动规律及作案证据后,专案组经过精心部署,兵分三路赶赴江西瑞昌、武宁及福建惠安三地,一举将11名犯罪嫌疑人悉数抓获。在张X蛟的家中,民警搜出了诈骗赃款现金158万元,行动中还缴获了部分作案电脑、手机及银行卡等作案工具。

    该团伙成员交代,自今年1月起,他们利用网络平台发布所谓“新X天地”虚假投资理财项目,以“投资返利”为诱饵实施诈骗。

    该诈骗团伙由张X蛟及其兄弟等人纠集亲属和同乡组成。其中,张X蛟为团伙首要人员,其妻子汪X负责管理资金。主要成员的妻子、儿子及同乡等作为“客服”人员发展投资客,并负责提款等活动,团伙组织分工明确。

    今年1月,张X蛟等人来到泉州,在当地利用宾馆及短租房作为作案场所,并开始招揽亲属、同乡入伙。他们购置了十几部手机,注册众多名为“新X客服—XXX”的账号,而后对运营这些账号的“客服”人员进行培训。利用“客服”加好友拉人,大肆鼓吹“新X天地”投资理财项目。在取得事主信任后,就游说对方点对点转账。当事主投入资金达到一定额度时,他们就采取删除或拉黑的方式,躲避事主,将资金据为己有。

    至3月,该团伙在短短两个月左右的时间,通过上述手段累计诈骗总金额已高达700余万元。此时,全国多地公安机关开始陆续接到事主报警。自知诈骗伎俩已经败露的张X蛟等人立即分赃,解散团伙后潜逃,企图逃避警方打击。

    目前,警方已依法对张X蛟等11名犯罪嫌疑人刑事拘留。案件仍在进一步侦办中。

    低投入高收益  警惕背后风险

    “投资返利”诈骗是近年来出现的一种新型网络诈骗,具有较强的诱惑性和隐蔽性,且涉及人数多,涉案金额大。此类诈骗中,低门槛、高回报以及最初的小额返利是令受害人上当的关键。前期,受害人进行小额投资尝试,按时获利后,觉得该“投资返利”项目是个“香馍馍”,不但自己追加投资,还发动亲戚、朋友等加入,最终多人上当受骗。

    类似的网络投资返利诈骗具有以下三个特点:

    (1)利用一些看上去“高大上”的名头,如有海外背景或运营暴利行业等,有些甚至制作冠冕堂皇的虚假网站。

    (2)利用高利润做诱饵,一般会宣称20%甚至30%以上的月收益。

    (3)利用网络社交平台,通过加好友推荐,或建立群的方式进行轰炸式宣传。

    互金预警网专员提醒民众:投资理财前,要对所投资的项目进行了解,多咨询评估,做到深思熟虑,谨慎对待。特别要警惕网络上各类标榜“低投入、高收益、无风险”的投资理财项目,切勿盲目追求高息回报,谨防被骗。

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