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发布者: | 来自: 互金每日预警 | 发布时间:2018-07-20 | 浏览量:435

关注要点及后续行动建议

一、关注要点

1、强烈要求对徐红伟、黄诗樵、丁孔贤采取强制措施,冻结财产!

投之家案件已经严重侵犯了公民的财产权,也严重侵犯了国家金融管理制度和互联网金融业的秩序。至 2018 年 6 月底,投之家累计成交金额 264.6 亿元,总待收接近 30 亿,涉及注册人数  286.79  万人,涉案金额巨大,人数众多。

更为严重的是投之家之所有能够获得信任,正是有行业权威“网贷之家”的背书,网贷之家作为互联网金融的第三方机构,掌握着行业的话语权和流量,其对于互联网金融行业有着巨大的影响力,此次案件,网贷之家的实际控制人徐红伟不顾职业道德,故意向公众隐瞒事实,背离了国家对网贷机构作为资金撮合行业的定位,捏造虚假标的骗取他人财产,且事发后隐匿,拒不承担责任已经严重影响了互金行业的发展,使公众对互金领域产生了不信任感,这将进一步引发流动性危机,进而还可能存在严重影响国家金融管理秩序的风险,其影响之广泛与恶劣无出其右。

集资诈骗行为影响广泛,赃款追逃难度大,希望有关公共权力本着中央提出的防范风险的要求,对相关当事人——徐红伟、黄诗樵、丁孔贤采取强制措施,冻结财产,切实维护受害人的利益,维护互联网金融领域秩序,牢牢守住金融市场的风险底线。

2、是否可以直接诉讼借款企业?

投之家案件因为涉嫌集资诈骗行为,根据先刑后民的原则,相关的民事判决需要等待。即使法院立案也会被中止。

3、非法吸收公众存款与集资诈骗的区别(科普)?

今日深圳南山警方通报零钱罐、投之家、发财猪案件情况,提到了集资诈骗案和非法吸收公众存款案,两个专业名词,现做个科普,内容来自百度。

两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同,集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金,具有非法占有的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金,行为人承诺而且也意图还本付息。

1)从筹集资金的目的和用途看,如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营,并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍,或者用于偿还个人债务,或者用于单位或个人拆东墙补西墙,则定集资诈骗罪的可能性更大一些。

2)从单位的经济能力和经营状况来看,如果单位有正常业务,经济能力较强,在向社会公众筹集资金时具有偿还能力,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果单位本身就是皮包公司,或者已经资不抵债,没有正常稳定的业务,则定集资诈骗的可能性更大一些。

3)从造成的后果来看,如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还,造成投资人重大经济损失,则定集资诈骗罪的可能性更大一些,如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还,则定集资诈骗罪的余地就非常小,一般应定非法吸收公众存款罪。

4)从案发后的归还能力看,如果案发后行为人具有归还能力,并且积极筹集资金实际归还了全部或者大部分资金,则具有定非法吸收公众存款罪的可能性;如果案发后行为人没有归还能力,而且全部或者大部分资金没有实际归还,则具有定集资诈骗罪的可能性。

二、后续行动建议

1、尽快阻止卢立建控股的澳洲控股公司退市!

经查证,卢立建的中科光电,2016 年  8 月通过范会涛,找到圣卿宝国际投资公司和展腾投资集团包装在澳洲 NSX 上市后,一直在利用区块链转移境内资金进入 NSX,7 月 16 日发出消息准备退市,8 月 17 日当地时间 10 点将讨论退市或申请担保决议,如果成功,卢立建的股权是受澳洲法律保护的合法收入,追回他诈骗获得的资金就没希望了!推测,卢立建诈骗到手的钱,通过区块链到境外,买入自己股票,退市分股权款,完美洗钱。

【行动建议】

1)成立专项小组,收集公开渠道与私人渠道的信息,翻译整理材料。

2)将材料分别送办案部门,深圳市公安局经侦,广东和公安部,注明十万火急,财产转移,并要求经侦部门签收该文件。送交到经侦的检举材料一定请他们专人签收,并首页附上简要的概括信息介绍。签收很重要,也是法定的。不签收可以直接信访。

3)通过正式渠道向澳洲证监机构知会这边的案情,要求他们处置,于卢立建与本案的关系、涉嫌洗钱的犯罪情况,通过公开报道的渠道来佐证,可以一并附。我们有足够让当地监管部门起合理怀疑的材料,应该至少能够拖慢退市的步伐。

2、呼吁将投之家案件上升为维护互联网金融领域秩序的大案要案!

经初步核实,100万的企业标中:一部分是  100%假标,企业信息被套用或皮包公司;一部分是假标套真标,约 20%的企业真实借款,约 80%虚增假标通过企业账户过桥被转走。

假标的资金的流向,经侦还难以掌握;借款方的还款资金还在持续流出,要想办法催促警方加快进度阻断资金外流。本案涉案范围广,调查的难度大,收回赃款难!案件多,警力有限,大案要案才会受到重视。

【行动建议】

1)采取各种措施反映案件线索,引起高层和经侦重视。

2)推选 2-3 位代表,负责对接经侦,提供有效线索,持续跟进进展,记录和反馈信息。

3)招募在深圳工作的互联网金融领域律师和财务审计人员加入我们。今天下午投之家微博发布公告,计划成立资产清退小组,推荐 3-4 名投资人做监管人(消息未证实真实性)。现招募在深圳工作的互联网金融领域律师和财务审计人员加入我们,先储备深圳本地的专业人士作为代表。请加微信:m5539768,注明申请成为投之家资产清退小组监管人。

三、待挖掘的信息

1、收集更多的真实有效证据,为经侦工作提供线索,提高工作效率。

2、采取何种措施能够进一步维权,减少损失?

3、集资诈骗案立案后,直到追回赃款的流程是什么?我们的路还很长,但我们步步为营。

四、附牛板金案件获取存管银行流水遇阻

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